SPRM keluar notis kompaun terhadap 80 individu, entiti
Oleh Wan Faizal Ismayatim
wfaizal@bh.com.my
Share Tweet
PUTRAJAYA: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan mengeluarkan notis kompaun terhadap 80 individu dan entiti yang dipercayai menerima dana daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latheefa Koya, berkata notis itu dikeluarkan mengikut Seksyen 92(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA 2001).
Beliau berkata, keseluruhan wang yang disyaki diterima semua individu dan entiti terbabit dianggarkan RM420 juta dengan masing-masing menerima antara RM100,000 hingga RM134 juta.
“Senarai individu dan entiti ini kita percaya daripada kes 1MDB, kita keluarkan kompaun notis kepada mereka untuk tujuan mereka membayar denda, iaitu mengikut jumlah wang diterima atau sehingga 2.5 kali daripada jumlah terbabit.
“Kita sudah membuka kertas siasatan terhadap semua 80 individu terbabit, kita harap bila terima notis, mereka akan mengambil serius dan bayar segera,” katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat SPRM di sini, hari ini.
Difahamkan, notis terhadap semua pihak terbabit sudah dihantar kepada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut, sebelum diserahkan kepada mereka.
Mengulas lanjut, Latheefa berkata semua individu dan entiti terbabit perlu menjelaskan kompaun dalam tempoh dua minggu selepas menerima notis, atau berdepan tindakan mahkamah.
“Duit itu milik rakyat Malaysia, jadi kita akan cuba dapatkan semula sebanyak mungkin daripada kesemua mereka demi kepentingan awam dan orang ramai.
“Apa yang dilakukan oleh SPRM ini mungkin tidak pernah dibuat sebelum ini, tetapi kita laksanakan mengikut undang-undang,” katanya.
Beliau berkata, siasatan SPRM mendapati semua individu serta entiti termasuk syarikat dan parti politik terbabit menerima wang dipercayai daripada 1MDB yang disalurkan melalui cek.
“Ini berbeza dengan 41 individu yang menerima permohonan melucut hak daripada SPRM sebelum ini, iaitu wang di dalam akaun mereka dibekukan,” katanya.
Pada 19 Jun lalu, SPRM memfailkan permohonan melucut hak terhadap 41 responden bagi tujuan mendapatkan semula wang 1MDB yang disalah guna.
Permohonan mengikut Seksyen 56 Akta Pengubahan Wang Haram (AMLA) 2001 itu bagi mendapatkan semula wang lebih RM270 juta yang dipercayai dipindahkan dari satu akaun Ambank bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.
Mengikut Seksyen 92(1) AMLATFPUAA 2001, pihak berkuasa berwibawa atau agensi penguat kuasa berkaitan, boleh dengan keizinan Pendakwa Raya, mengkompaun mana-mana kesalahan di bawah akta ini dengan menerima daripada orang yang disyaki secara munasabah telah melakukan kesalahan itu, apa-apa amaun yang tidak melebihi 50 peratus daripada amaun denda maksimum bagi kesalahan itu.
Ia termasuk denda harian, jika ada, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, yang boleh dikenakan ke atas orang itu jika dia telah disabitkan atas kesalahan itu, dalam apa-apa tempoh yang dinyatakan dalam tawaran bertulisnya.
Seterusnya, apa-apa wang yang dibayar kepada pihak berkuasa atau agensi penguat
Loading...
kuasa yang berkaitan menurut subseksyen (1) hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.
Senarai penerima untuk dikompaun mengikut Seksyen 92(1) AMLATFPUAA 2001
Syarikat
1. Solar Shine Sdn Bhd
2. Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd
3. Zeal Hi-Tech Solutions Sdn Bhd
4. Media Link Direct
5. Red Bag Industry Sdn Bho
6. Centre for Strategic Engagement Sdn Bhd
7. Theora Niaga
8. Transformasi Kreatif
9. Cape Glory Sdn Bhd
10. Warisan Research PLT
11. Vital Spare Sdn Bhd
12. Qalif Umar Creative
13. Alpha Theora Sdn Bhd
14. Mashi Publications Sdn Bhd
15. Decision Advisors (M) Sdn Bhd
16. D’Khairan Sdn Bhd
17. Angeliva Corporation Sdn Bhd
18. Institut Terjemahan & Buku Malaysia Bhd
19. Fanisa Consultancy & Services
20. Airmarine (Malaysia) Sdn Bhd
21. Virtual Palace Sdn Bhd
22. Salt Media Consultancy Sdn Bhd
23. Cense Media Sdn Bhd
Individu
1. Mohamed Nazir Abdul Razak
2. Mustafa Osman
3. Datuk Hanafi Mamat
4. Soong Fui Kiun
5. Lim Soon Peng
6. Datuk Mohamad Fatmi Che Salleh
7. Datuk Ahmad Maslan
8. Datuk Sulaiman Aris
9. Shahrir Abdul Samad
Parti Politik
1. Puteri UMNO Malaysia
2. Wanita UMNO Selangor
3. Puteri UMNO Selangor
4. UMNO Bahagian Sepang
5. UMNO Bahagian Tun Razak
6. UMNO Bahagian Batu
7. UMNO Bahagian Johor Bahru
8. UMNO Bahagian Labis
9. UMNO Bahagian Bakri
10. UMNO Bahagian Kuantan
11. UMNO Bahagian Indera Mahkota
12. Wanita UMNO Bahagian Pekan
13. Pemuda UMNO Pekan
14. UMNO Bahagian Jerantut
15. UMNO Bahagian Maran
16. UMNO Bahagian Lipis
17. Badan Perhubungan UMNO Perak
18. UMNO Bahagian Taiping
19. UMNO Bahagian Bagan Serai
20. Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang
21. UMNO Bahagian Batu Kawan
22. Badan Perhubungan Wanita UMNO Sabah
23. UMNO Bahagian Machang
Barisan Nasional (BN)
24. BN Selangor
25. Wanita BN Selangor
26. BN Bahagian Bandar Tun Razak
27. BN Parlimen Maran
28. Pusat Khidmat BN Parlimen Taiping
MIC
29. Ibu pejabat MIC
30. Malaysian India Congress
31. Puteri MIC
32. Indian Progressive Front Baling
33. Jawatankuasa Perhubungan MIC Kedah
MCA
34. Jawatankuasa Perhubungan MCA Selangor
35. Jawatankuasa Perhubungan MCA Kedah
Pusat Khidmat
36. Pusat Khidmat Ahli Parlimen Hulu Selangor
37. Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Pulai
38. Pusat Penyelaras Bahagian Teluk Intan
39. Pejabat Khidmat Masyarakat Parlimen Terengganu
PRS
40. Parti Rakyat Sarawak
GERAKAN
41. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Negeri Kedah
PPP
42. People’s Progressive Party Negeri Kedah
43. PPP Wilayah Persekutuan
Yayasan/organisasi/lain-lain
1. MASCOM Communications
2. Koperasi Belia 1Malaysia Wilayah Persekutuan Berhad
3. IPF Building Fund
4. Badan Rekreasi dan Komuniti Pengerang
5. Bahagian Penyelidikan PG
KETUA Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Latheefa Koya ketika sidang media berhubung tindakan terkini kes 1MDB di Putrajaya, turut kelihatan Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Seri Azam Baki dan Pengarah Pengubahan Wang Haram & Pelucuthakan Harta (AMLFOP) SPRM, Mohamad Zamri Zainul Abidin (kanan). - Foto NSTP/Mohd Fadli Hamzah
Senarai penerima untuk dikompaun mengikut Seksyen 92(1) AMLATFPUAA 2001
Syarikat
1. Solar Shine Sdn Bhd
2. Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd
3. Zeal Hi-Tech Solutions Sdn Bhd
4. Media Link Direct
5. Red Bag Industry Sdn Bho
6. Centre for Strategic Engagement Sdn Bhd
7. Theora Niaga
8. Transformasi Kreatif
9. Cape Glory Sdn Bhd
10. Warisan Research PLT
11. Vital Spare Sdn Bhd
12. Qalif Umar Creative
13. Alpha Theora Sdn Bhd
14. Mashi Publications Sdn Bhd
15. Decision Advisors (M) Sdn Bhd
16. D’Khairan Sdn Bhd
17. Angeliva Corporation Sdn Bhd
18. Institut Terjemahan & Buku Malaysia Bhd
19. Fanisa Consultancy & Services
20. Airmarine (Malaysia) Sdn Bhd
21. Virtual Palace Sdn Bhd
22. Salt Media Consultancy Sdn Bhd
23. Cense Media Sdn Bhd
Individu
1. Mohamed Nazir Abdul Razak
2. Mustafa Osman
3. Datuk Hanafi Mamat
4. Soong Fui Kiun
5. Lim Soon Peng
6. Datuk Mohamad Fatmi Che Salleh
7. Datuk Ahmad Maslan
8. Datuk Sulaiman Aris
9. Shahrir Abdul Samad
Parti Politik
1. Puteri UMNO Malaysia
2. Wanita UMNO Selangor
3. Puteri UMNO Selangor
4. UMNO Bahagian Sepang
5. UMNO Bahagian Tun Razak
6. UMNO Bahagian Batu
7. UMNO Bahagian Johor Bahru
8. UMNO Bahagian Labis
9. UMNO Bahagian Bakri
10. UMNO Bahagian Kuantan
11. UMNO Bahagian Indera Mahkota
12. Wanita UMNO Bahagian Pekan
13. Pemuda UMNO Pekan
14. UMNO Bahagian Jerantut
15. UMNO Bahagian Maran
16. UMNO Bahagian Lipis
17. Badan Perhubungan UMNO Perak
18. UMNO Bahagian Taiping
19. UMNO Bahagian Bagan Serai
20. Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang
21. UMNO Bahagian Batu Kawan
22. Badan Perhubungan Wanita UMNO Sabah
23. UMNO Bahagian Machang
Barisan Nasional (BN)
24. BN Selangor
25. Wanita BN Selangor
26. BN Bahagian Bandar Tun Razak
27. BN Parlimen Maran
28. Pusat Khidmat BN Parlimen Taiping
MIC
29. Ibu pejabat MIC
30. Malaysian India Congress
31. Puteri MIC
32. Indian Progressive Front Baling
33. Jawatankuasa Perhubungan MIC Kedah
MCA
34. Jawatankuasa Perhubungan MCA Selangor
35. Jawatankuasa Perhubungan MCA Kedah
Pusat Khidmat
36. Pusat Khidmat Ahli Parlimen Hulu Selangor
37. Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Pulai
38. Pusat Penyelaras Bahagian Teluk Intan
39. Pejabat Khidmat Masyarakat Parlimen Terengganu
PRS
40. Parti Rakyat Sarawak
GERAKAN
41. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Negeri Kedah
PPP
42. People’s Progressive Party Negeri Kedah
43. PPP Wilayah Persekutuan
Yayasan/organisasi/lain-lain
1. MASCOM Communications
2. Koperasi Belia 1Malaysia Wilayah Persekutuan Berhad
3. IPF Building Fund
4. Badan Rekreasi dan Komuniti Pengerang
5. Bahagian Penyelidikan PG
KETUA Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Latheefa Koya ketika sidang media berhubung tindakan terkini kes 1MDB di Putrajaya, turut kelihatan Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Seri Azam Baki dan Pengarah Pengubahan Wang Haram & Pelucuthakan Harta (AMLFOP) SPRM, Mohamad Zamri Zainul Abidin (kanan). - Foto NSTP/Mohd Fadli Hamzah
Loading...
